The 2-Minute Rule for delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas
The 2-Minute Rule for delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas
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301 del Código Penal, es preciso que los bienes objeto de la actividad de blanqueo tengan origen en una actividad delictiva, en un hecho constitutivo de delito.
Los lavadores de dinero no siempre necesitan obtener ganancias, ya que el fin es el de invertir o round el dinero obtenido de manera ilícita.
En hilo con lo anterior, lo que se persigue con este hecho fraudulento es la ocultación de dinero a través del giro simultáneo de distintas transacciones bancarias para así poder desvincularlo de su origen.
«B» es otro ciudadano de nacionalidad cubana que regenta un negocio en España y es además conocido dentro de la comunidad cubana por realizar envíos de dinero de forma rápida, eficaz y fiable en Cuba.
Mientras, el dinero blanco o dinero en A hace referencia al dinero ya introducido o procedente del tráfico lawful de la economía.
Además, los abogados penalistas también pueden ayudar a sus clientes a tomar medidas preventivas para evitar incurrir en el delito de blanqueo de capitales.
El delito de blanqueo de capitales lo comente aquel que realizase ciertas actuaciones con el objetivo de incorporar al tráfico económico legal determinados bienes que proceden de acciones ilegales.
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El Tribunal Supremo español considera que para castigar el delito de blanqueo de capitales es necesario que se realice una conducta que tienda a ocultar e incorporar el dinero negro en el tráfico legal.
Este método suele ser bastante frecuente a la hora de perpetrar el blanqueo de capitales, ya que el On line casino se erige como el lugar para pagar las supuestas ganancias del juego al infractor, declarándose las mismas como ganancias derivadas de la participación en juegos de azar. Un ejemplo sería la conversión de los fondos ilícitos del delincuente en fichas para jugar.
Mediante este procedimiento, se permite que el cheque pueda ser cobrado en cualquier lugar por uno de los miembros de la organización delictiva.
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El conocimiento de tales hechos por los acusados parece más bien que conforma una conducta dolosa en su actuar, y no meramente imprudente.